Yasadışı bahis soruşturmasında 4 hakem dahil 36 gözaltı
Kripto soğuk cüzdanlar ve para transfer ağı tespit edildi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.
Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptığı, ardından yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurtdışındaki şirketlere aktardığı tespit edildi.
801 hesap mercek altına alındı
Soruşturmada, yasadışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin banka hesapları incelendi.
Yapılan analizlerde, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde, haklarında yasadışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen “kartçı” olarak tabir edilen şüphelilerden bu hakemlere toplam 1 milyon 300 bin lira giriş olduğu belirlendi.
Hakemler hakkında soruşturma açıldı
2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine sahip oldukları anlaşılan 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Yasa’ya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, hakemlerin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Milyonlarca lira ve kıymetli metallere el konuldu
Soruşturma kapsamında, şirketlere ve şirket sahiplerine ait hesaplarda bulunan paralara, taşınır ve taşınmaz mallara el konuldu.
Operasyonda ele geçirilen varlıklar arasında 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları yer aldı.
