Elektronik para şirketi Vepara hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Vepara isimli şirket hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma süreci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analizlerin incelenmesiyle yeni bir boyuta taşındı. İncelemeler sonucunda, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı.
Yürütülen teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex işlemleri ve çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinden sağlanan gelirlerin, söz konusu elektronik para ve ödeme sistemleri platformu kullanılarak aklandığı belirlendi. Suç şebekesinin, yasa dışı yollarla elde edilen bu fonları resmi finansal sisteme entegre etmek amacıyla elektronik para altyapısını bir araç olarak kullandığı emniyet birimlerince tespit edildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Soruşturma dosyasındaki tespitlerin ardından emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa, Kastamonu ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde, aralarında şirket yöneticileri ve teknik personelin de bulunduğu toplam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konuldu.
Şüphelilerin, suçtan elde edilen yüksek miktardaki gelirleri gizlemek ve kaynağını meşrulaştırmak için çok sayıda yerli ve yabancı şirket üzerinden transfer trafiği oluşturdukları öne sürüldü. Bu süreçte şirketin yazılım ve bilişim altyapısının para transferlerini maskelemek amacıyla aktif şekilde kullanıldığı, bazı şüphelilerin ise bu teknik ve idari süreçleri doğrudan yönettiği soruşturma kayıtlarına girdi.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri devam ederken, ele geçirilen dijital verilerin incelenmesine uzman ekiplerce başlandı. Savcılık kaynakları, finansal hareketlerin detaylı dökümünün çıkarılması ve suç ağının tüm bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
