Dev mali operasyon: Altın vurgununda 21 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, altın ticareti adı altında yapılan işlemlerle devletin yaklaşık 100 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı uygulamalarla devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiğini açıkladı. Soruşturmanın, organize şekilde döviz teşviklerinin kötüye kullanılması ve paravan şirketler üzerinden kota dışı işlemler yapılması iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün büyük bölümünün yasalara aykırı biçimde yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği ifade edildi. Bu süreçte şirketlerin teşvik ve ihracat düzenlemelerini istismar ettiği bildirildi.

İhracatta sahte levha yöntemi

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilere ait şirketlerin 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüşü Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ettiği belirlendi. Bu kıymetli madenlerin önemli kısmının mevzuata aykırı şekilde yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi.

İhracat işlemlerinde ise beyanlarda yer alan altın levhaların teslim aşamasında pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirildiği anlaşıldı. Sahte belgeler kullanılarak yapılan işlemlerin, güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olduğu belirtildi.

Çok sayıda suçlama yöneltildi

Toplanan delillerin ardından şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldığı açıklandı. Dosyada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak”, “kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma niteliğinde dolandırıcılık”, 1211 sayılı TCMB Kanunu, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’a muhalefet suçlamalarının yer aldığı aktarıldı.

Kapsamlı operasyonun 18 Kasım 2025 sabahı eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltıların olabileceği kaydedildi.